Кто такие кардеры и как мы с ними боремся

Компания Esyxpress работает уже более 6 лет на рынке Украины. За это время мы доставили сотни тысяч посылок из США и обслужили десятки тысяч клиентов. К сожалению иногда в процессе работы мы сталкиваемся с мошенниками, так называемыми кардерами.

Кто такие кардеры?

Мошенники, которые незаконным путем завладевают чужими банковскими картами или денежными средствами. Часто с помощью этих банковских карт они делают покупки в американских интернет магазинах. Таким образом они “обналичивают” незаконные средства и косвенно втягивают в это компанию-форвардера.

Есть еще один распространенный тип мошенничества, когда взламывают личный кабинет американцев на определенном сайте и на средства, которые находятся на балансе покупают товары, после чего доставляют их с помощью компании-форвардера.

Как мы с этим боремся?

В отделе логистики Easyxpress есть специальное подразделение, которое отслеживает подозрительную активность клиентов. В случае обнаружения сомнительного действия, мы можем запросить дополнительные сведения у клиента, которые проходят детальный аудит, права на это нам дает договор, который подписывает каждый клиент, при регистрации в нашей системе. При подачи недостоверных данных или если обнаружены следы мошенничества, мы отказываем ему в обслуживании, блокируем его личный кабинет, полученные на его имя посылки отправляем обратно магазинам, а зачисленные средства - обратно на карту. Если клиент отказывается выходить на связь или делать возврат, его данные передаются в правоохранительные органы Украины и США для дальнейшего расследования.

Мы гордимся тем, что на сегодняшний день предотвратили десятки случаев мошенничества и при совместной работе киберполиции Украины и федеральной службы США были расследованы и раскрыты множество из этих дел.

Почему это важно?

Важно понимать, что мы, как форвардинговая компания, обязаны в соответствии с законами США и Украины контролировать и предотвращать любые незаконные действия, которые могут иметь место при получении и отправке посылок. Если мы транспортируем незаконно приобретенные товары, могут возникнуть проблемы не только в законодательном плане, но и с адресом нашего склада в США, поскольку многие продавцы могут отказаться отправлять нам посылки. Так же мы абсолютно уверены, что нет ничего важнее , чем репутация компании. Поэтому мы всегда будем бороться с недобросовестными пользователями наших услуг.

В случае, если у вас есть информация о мошеннических действиях с использованием адреса нашего склада в США: Address - 26A Parkway Circle, CO EasyXpress 78141, City - New Castle, State - Delaware, Zip- 19720-4077, Country - UNITED STATES - обращайтесь на почту support@easyxpress.com и мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить их реализацию.

Who are carders and how we deal with them.

Easyxpress started operating on Ukrainian market more than 6 years ago. Since then, we have delivered hundreds of thousands of parcels from USA and served tens of thousands of customers. Unfortunately, sometimes during the working process we face scammers, the so-called carders

Who are carders?

Scammers who illegally take possession of someone else’s bank cards or money. Often they do purchases at American online stores, using these bank cards. This way they “cash out” illegal funds and indirectly drag a forwarder into the process.

Besides that, there is another common type of fraud when scammers hack personal accounts of U.S. citizens at online stores and buy goods using funds on the balance. Afterwards they deliver purchased items to Ukraine using a freight-forwarding company.

How do we deal with this?

We have got a special unit at our logistic department that monitors suspicious activities of customers. In case of detecting a suspicious action, clients are requested additional information and documents, that are further audited. The right of doing that is given to us by the contract that is signed by every client, when registering on our web-page. In case if wrong data is provided, or traces of fraud are found, the client is refused to be served, his personal account is blocked, parcels are returned back to the stores and cards are refunded. If the client refuses to collaborate or make a return, his data, together with the parcels, is transmitted to the law enforcement agencies of Ukraine and the USA for further investigation.

We are proud to announce that we have prevented dozens of attempts of fraud and together with the Ukrainian cyber police and the US federal service, many of these cases were investigated and disclosed.

Why is it important?

It’s important to understand that we, as a freight forwarding company, are obliged by US and Ukrainian laws, to control and prevent any illegal activities that may take place, while receiving and shipping parcels. if we transport illegally purchased goods, problems may occur not only in legislative aspects, but also with our US warehouse address as many sellers may refuse to send parcels to us. We deeply believe that there is nothing more important than the reputation of a company and confidence towards us. Therefore, we will always fight with unscrupulous users of our services!